Compilance Legale
e Normativa
Mettiamo al sicuro la tua attivitร da rischi penali e amministrativi: Modelli organizzativi 231, codice etico, trasparenza e whistleblowing. Costruisci un’impresa solida, affidabile e protetta.
COME TI AIUTIAMO
Un servizio completo a misura d'impresa.
Dall’analisi dei rischi di reato alla stesura dei protocolli organizzativi, ti accompagniamo in ogni fase per implementare un sistema di controllo interno efficace e a norma di legge.
Analisi dei trattamenti, redazione del Registro delle Attivitร di Trattamento, predisposizione di informative, DPA e politiche aziendali conformi al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Gestione della prima pratica di adeguamento alla normativa e di assistenza e aggiornamento continui.
Consulenza in materia di Adeguata verifica della clientela, gestione del Registro AUI, procedure di segnalazione delle operazioni sospette e formazione del personale ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
Implementazione dei canali di segnalazione interni obbligatori e redazione delle procedure di gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (recepimento Direttiva UE 2019/1937).
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